| 菲新社马尼拉9月27日电：菲缉毒署、反洗钱委员会和海关昨天发布了冻结2名涉毒人士的银行和信贷账户及资产的命令。 菲缉毒署长维惹蕊描说，该命令是针对朱莉。侯.甘博亚(别名金伯利)以及鲁本和特蕾西塔。塔虞描夫妇的银行和信贷账户、保险单、不动产和汽车。 该命令涵盖了嫌疑人的173个银行和信贷账户、保险单、17项财产、5辆汽车等。嫌犯的不动产保守估计至少值7000万比索。 上诉法院第5分庭于2021年5月27日通过决议，批准了下达冻结令的申请。 海关情报组副专员拉尼尔。拉米罗表示，此案与2019年3月22日在马尼拉国际货柜码头查获的价值18亿比索的沙雾有关。 菲缉毒署情报和调查处、菲缉毒署国都区办事处和海关局的联合行动人员共截获了276公斤沙雾，来自一批来自越南的货物。 拉米罗在声明中说：“我们的禁毒行动最近成功地拦截的几批毒品都数量庞大。我们向公众保证，我们正在尽最大努力保护我们的边境，防止毒品进入我们的国家。” 他补充：“由于该局是国家边境安全的掌舵人，我们一直与马尼拉国际货柜码头广泛合作，打击在我们港口的非法走私活动。” 在2019年5月31日，菲缉毒署向司法部提起刑事诉讼，指控许志坚(化名杰基。许，译音)和其他16人进口18亿比索的沙雾。 该案件还由菲缉毒署和海关局转介给反洗钱委员会秘书处，以便进行调查及对可能的民事没收和洗钱案件。 在2019年5月，甘博亚是许志坚的同伙之一，涉嫌通过马尼拉国际货柜码头走私276公斤沙雾。她还涉嫌于2018年在马尼拉港口非法放行105个货柜。 她没有注册的公司，在不同的银行有81个账户，交易达到数百万比索，还拥有三处房产和四辆车。 另一方面，塔虞描是一名前海关警察，也是马克。塔虞描的父亲是另一项调查的被调查对象，涉及在2017年5月从描仁瑞拉市一个仓库没收的602公斤沙雾。 老塔虞描名下有21处房产，通过21个不同的银行账户进行了价值数亿比索的银行交易。他还与甘博亚维持一个联名账户，从甘博亚的个人账户收到108笔资金转移，总额为5110万比索。 维惹蕊描说：“对嫌犯房产发出的冻结令，向潜在的贩毒洗钱者发出了一个强烈的信息，即尽管疫情带来了挑战，但缉毒署、反洗钱委员会和海关局继续加强打击属于毒品交易上层人士的努力。” 他补充：“我们将紧密合作，追查贩毒资金的踪迹，逮捕并没收贩毒洗钱者的资产。” |
