3个月时间洗钱1.19亿！贵州遵义警方捣毁一涉嫌电信诈骗洗钱团伙

提到电信诈骗的反应

总是让人咬牙切齿！

没想到竟然还有人“助纣为虐”

好在贵州遵义警方传来喜报

近日

一个帮助电信网络诈骗的犯罪团伙落网了

让人震惊的是

他们涉嫌洗钱金额竟然达到了1.19亿

从中牟利近百万。

遵义市公安局红花岗分局忠庄派出所副所长 徐华

2021年8月25日，贵州遵义警方接到辖区贵阳银行支行网点工作人员报告，一名姓王的女子在办理银行卡解冻业务过程中，工作人员发现其银行卡资金流水有些异常，可能涉嫌洗钱犯罪。

因为她的银行卡被其它公安机关，可能有涉案的嫌疑就把她的卡冻结了，可疑的原因就是在极短的时间 有大量的资金进账和出账。

得知这一情况后，遵义警方立即赶到了银行网点。

和嫌疑人见面，见面了之后询问她个人的一些基本情况， 结合到我们调取的银行流水， 发现这个嫌疑很大。

民警通过调查发现，王某的银行卡近期有大量资金流水，通过审讯，王某交代，她与其他人确实参与了非法洗钱的犯罪活动。

（嫌疑）女子如实交代了伙同其他亲戚和朋友在贵阳的花果园一房间内从事洗钱活动，就供述了她的违法犯罪行为。

掌握了犯罪团伙的情况后，2021年8月26日，忠庄派出所成立抓捕组赶赴贵阳对洗钱犯罪团伙实施抓捕。

民警在贵阳花果园将正在实施洗钱作案的陈某及张某现场抓获，通过审讯和研判，随后又在遵义市播州区将另外5名犯罪嫌疑人抓获。

同时民警通过网上追逃，到2021年12月13日，随着团伙主犯张某、韩某的投案自首，整个洗钱犯罪团伙10人全部归案。

这个团伙从事洗钱活动是从2021年5月份开始，我们查获的时候是8月份了，在短短的3个月的时间，洗钱的金额通过我们后期大量的梳理，涉案的金额1亿多，其中牟利接近100万。洗钱的方式就是通过他们的这些设备，利用自己的银行卡、手机还有电脑软件来洗。

因为涉案金额巨大，在该案侦办过程中，遵义警方积极对接检察院提前介入，指导民警收集相关证据材料，最终以“掩饰隐瞒犯罪所得罪”将该团伙起诉至法院，法院已经对该犯罪团伙名下财产进行查封扣押，犯罪嫌疑人也将依法接受审判。