诈骗嫌疑人王某被深圳警方抓获（图文无关）
来源：江苏省盐城市盐都区人民法院
(2022)苏0903刑初1号
公诉机关江苏省盐城市盐都区人民检察院。
被告人吴玲，女，1992年5月23日生，汉族，大专文化，无业，户籍为广西壮族自治区宾阳县，住广西壮族自治区南宁市仙葫经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年10月26日、12月21日被取保候审。
公诉机关指控，被告人吴玲于2019年6月至2019年9月期间，经李仕保介绍在柬埔寨国金边市以黄东海为首的诈骗集团中为组员，以“养微信号×××推广×××吸粉×××炒群×××建立精准群×××导师、水军烘托×××导师直播诱导被害人投资×××切入虚假投资平台×**小额盈利诱惑×××待被害人相信后就会继续蛊惑加大资金投入×××虚假平台后台操作使客户钱财亏损”的方式进行诈骗。被告人吴玲于2019年5月至7月作为组员参与一个周期的诈骗犯罪，涉案金额为人民币348950元。
公安成功破获一起电信诈骗案（图文无关）
被告人吴玲归案后均如实供述自己的犯罪事实。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了相关书证、被害人陈述、被告人供述据等证据证实。
被告人吴玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。提出其当初去柬埔寨不知道是去诈骗，到了之后护照被收起来，无法回国。做了三个月之后，其拒绝去蒙古，要回护照回国。现其本人已怀孕，愿意尽全力退赃赔偿被害人损失，请求从轻处罚。其提交了盐城市第三人民医院的诊断报告单，证实已怀孕的事实。
辩护人的辩护意见为，对被告人吴玲构成诈骗罪无异议，但被告人系犯罪中止，系从犯，未实际得到提成，归案后如实供述犯罪事实，主动缴纳罚金，认罪态度好，无前科劣迹，目前已怀孕，请求对其适用缓刑。
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经审理查明，2018年以来，黄东海（绰号“龙王”，另案处理）组织数百人在柬埔寨、蒙古等境外实施跨国电信网络诈骗犯罪，并形成犯罪集团。诈骗集团按照职能分为业务组、财务组、技术组、后勤组、洗钱组等。
业务组负责寻找被害人,通过微信聊天等方式诱导被害人在网上虚假交易平台投资。财务组负责确认骗取款项到账情况并录入虚拟账户，审核被害人提出返还钱款的申请并视情返还少量款项。技术组负责诈骗平台的运行、维护。洗钱组提供收款账号，定期将涉案款项与财务组核对，并转移诈骗资金。
集团为业务组每个小组长、组员发放手机和电话卡，每个小组长、组员通过微信“养号”的方法，将自己包装成股票分析师、助理、股票老师、股民等身份。待微信号包装好后，建大量“资源群”，在“资源群”里面由小组长扮演老师，组员扮演分析师、助理、股民，由公司将有炒股意向的股民拉进微信群内，按照公司提供的话术声称跟着老师炒股能发财，并推送老师名片，股民加老师微信后，建“精准群”锁定具体被害人，在“精准群”内按照话术继续发诈骗信息，并开设直播平台，教授股票知识，取得股民的信任，引诱股民投资该诈骗集团控制的MT4平台炒所谓的虚拟货币。
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股民投资MT4平台之后，进一步诱骗股民多投资，反复操作，严格控制出金，最后关闭平台取得财物。组员、小组长每月固定底薪700美元，被害人入金后，平台自动赠送1%作为入金额，后平台收取实际入金额的24%作为手续费，组员按照剩余金额的4%×××5%获取提成，小组长另按照小组诈骗金额的4%×××5%获取提成。
被告人吴玲作为组员，于2019年7月至9月共同参与一个周期的诈骗犯罪，诈骗金额为人民币348950元。被告人吴玲违法所得人民币9000元。
被告人吴玲归案后如实供述自己的罪行。
在案件审理过程中，被告人吴玲已退出全部违法所得。
上述事实，有下列经庭审质证确认的案件来源及被告人归案情况说明、工资表、微信账号信息、交易记录、诈骗数额认定情况说明、业绩提成认定情况说明、出入境记录查询结果、同案犯李仕保等人的证言、被害人洪某等人的陈述、被告人吴玲的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。
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本院认为，被告人吴玲以非法占有为目的，以电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，应予支持。
本案被告人吴玲与他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人吴玲与他人在黄东海的组织下，为实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。在诈骗犯罪集团中，被告人吴玲起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。
被告人吴玲归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴玲自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人吴玲主动退出赃款，酌情从轻处罚。
对辩护人提出被告人系犯罪中止的意见，经查，被告人吴玲已着手实行诈骗犯罪，且实际参与骗取被害人合计348950元，系犯罪既遂。故对辩护人提出的该意见，本院不予采纳。因本案系利用电信网络技术实施的跨境诈骗犯罪，社会影响恶劣，不宜对被告人适用缓刑。
判决如下：
一、被告人吴玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（已预缴）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
二、被告人吴玲退出的违法所得人民币9000元,依法发还相关被害人。（吴玲为化名）
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