记者6日从广东肇庆市公安局获悉,当地警方日前打掉一个特大洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人20名,涉案流水资金1亿元。初步核实,该团伙涉及全国各地的诈骗案件100余起。 据介绍,肇庆市公安局高要分局在开展“净网2022”“断卡”专项行动中,通过摸排线索,发现一名外号“阿友”的高要籍男子名下银行卡交易流水异常,其名下一张银行卡曾转入诈骗赃款298万余元,涉及全国各地20余起诈骗案件。 警方立即成立专案组,经对该男子活动轨迹、资金往来等进行深挖,一个以肇庆市为据点,辐射珠三角地区的“跑分”团伙进入了民警的视线。 |