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2022年5月13日中午，两名男子来到农行柳州城中支行营业室柜台支取现金。因支取金额较大，经办柜员核对了客户的身份证信息，观察到客户年龄较小，出于警觉询问了客户资金来源，客户称是朋友借款买车，柜员判断此交易与客户年龄不相符，随即向内勤主任报告情况。内勤主任想进一步核实时发现客户已不见踪影，随后立即请示上级部门并及时报警。当客户再次来到网点时，民警已赶到现场，询问后判断该客户疑似“跑分”洗钱，随即将该客户带至派出所进一步调查，并截获4.8万元疑似洗钱资金。 经该行后续跟进与警方确认，原来该客户在QQ群看到有人发布银行卡取钱赚钱的广告，由于缺钱花，便添加其中一个人为好友。对方告诉他所谓的“赚钱”方式就是将钱转进他的银行卡，然后再把钱取出来，按照取款的一定比例给予好处费。当银行人员提出核实时，客户察觉情况不对便匆忙离开，但又想从银行拿回钱便又返回网点，被民警当场抓获，案件还在进一步侦查中。 自“断卡”行动以来，农行柳州城中支行认真贯彻各项措施，不断加强账户管理，做好客户身份识别，提升网点人员在办理业务过程中的判断能力与警惕性，强化银警联动，为守住老百姓的“钱袋子”，营造健康良好的金融环境贡献自己的力量。 |
