近日,河南济源示范区公安局在深入开展“雷霆1号”反诈专项行动中,综合案侦中心和玉川分局王屋派出所联合出击,加强本地涉诈“两卡”线索分析研判,一举打掉以冯某、赵某等人为首的涉诈“两卡”跑分团伙,抓获犯罪嫌疑人7名。
经查,该团伙组织架构清晰,分工明确,自2021年12月份以来,犯罪嫌疑人冯某、赵某通过“飞机”APP聊天软件和缅甸诈骗团伙取得联系,两人通过在“欧易”、“芝麻”软件上购买虚拟泰达币的形式,对涉诈资金频繁操作进行洗白,一万元流水非法获利300元。
为进一步提高收益,二人招募贾某专职负责收购银行储蓄卡,贾某将自己3张银行卡提供给两人使用,并先后招募犯罪嫌疑人赵某路、赵某亮、袁某、陈某收购30余张银行储蓄卡,在市区居美酒店、雅致酒店、如家快捷等宾馆内从事跑分刷流水违法犯罪活动,通过在网上虚拟交易和赌博平台刷流水为境外涉诈资金非法洗钱达100余万元。
1月18日至23日,综合案侦中心、玉川分局联合行动,一举抓获犯罪嫌疑人冯某、赵某等7名犯罪嫌疑人,分别以妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得收益罪对其采取强制措施。
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