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基本案情 2020年11月至2021年3月期间，被告人张某甲、张某乙等人为获取非法利益，明知是他人利用信息网络实施犯罪所得的资金，仍然利用微信、支付宝、银行卡帮助参与收款转账，并形成了以张某甲、张某乙为组织者，其余16人为参与者的收款转账团伙。为便于交流、管理和接收结算资金，张某乙应张某甲的要求组建了一个名为“木头群”的QQ 群，参与收款转账成员在群中看到需要账号收款的信息后，便将自己的微信、支付宝或者银行卡账户发到群中，之后又将收款转账发到群里。期间，张某甲负责对该团伙成员接收资金后是否足额转出进行监督，与张某乙核算提成；张某乙负责管理其所邀约成员，对各成员接收转账资金进行统计并计算出提成，再与张某甲核算提成后将提成支付给各成员。其中，张某甲按其与上线的约定获得利益，张某乙按该团伙所有成员收款转账总金额的2%提成获利，其他参与者按各自收款转账金额的2%提成获利。经统计，2020年11月至2021年3月期间，该团伙成员累计接收结算资金6214775.4元。 裁判结果 法院认为，被告人张某甲、张某乙等14人为他人的信息网络犯罪活动提供资金接收结算服务，牟取非法利益，接收结算金额均达20万元以上，14名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。法院根据各被告人的犯罪事实、情节，以及作用大小，分别对14名被告人判处十个月至二年不等的有期徒刑，并处10000元至60000元不等的罚金，违法所得也全部依法予以追缴。 典型意义 本案涉案被告人人数较多，且被告人之间大部分是认识的朋友、亲戚关系，之所以参与其中，主要还是因为贪图小利，以为只是帮忙转一下钱，不会有太大的事。虽然知道钱的来路不明，是违法的，但抱着侥幸心理，仍积极参与其中。电信诈骗团伙为了逃避打击，会想方设法利用他人的银行卡进行交易，如果为了蝇头小利，将自己的银行卡等提供给诈骗团伙进行转账等结算服务，就必然会沦为诈骗团伙的帮凶，受到刑事追究。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条的规定：“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 |
