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香港警方今日（2日）表示，侦破一个洗黑钱集团，拘捕14人，透过60个户口清洗约3亿港元。
财富情报及调查科财富调查组署理总督察宋家炜表示，根据情报指一个有黑社会背景的本地洗黑钱集团，涉嫌透过金钱利诱他人开设个人和公司银行户口，再用户口清洗本地和海外的诈骗案犯罪得益，集团成员会迅速将黑钱转走。由去年1月至本年11月期间，透过60个户口清洗约3亿港元，包括网上情缘、电话和投资骗案，涉及共4000万港元。
宋家炜指出，涉案集团运作约1年半，其中4人是主脑和骨干成员，一人在油麻地一间宾馆任职经理，他们透过宾馆地址作为收取傀儡户口信件。而涉及本港的诈骗案共24宗，其中一宗损失最高金额受害人为66岁退休人士，被骗徒来电讹称是内地官员，骗取1000万元。
警方在昨日（1日）展开代号「银斧」行动，搜查全港多处地点，包括油麻地一间宾馆，拘捕11男3女（20至59岁），其中4人是集团主脑和骨干成员，全部有黑社会背景，另外10人包括外籍和非华裔人士，行动中检获多张银行卡、文件和手机，以及冻结7000万元怀疑犯罪得益。 |
