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蒲城县公安局陈庄派出所民警根据国家反诈平台下发断卡线索，调查发现辖区村民陈某将自己三张银行卡及其妻子丁某某名下两张银行卡出售给微信上一陌生男子，获利1000元，遂对其进行立案侦查，经审讯，陈某交代蒲城县婚庆行业内有多人参与卖卡。 获知这一情况后，蒲城县公安局迅速抽调刑侦大队、派出所精干警力成立专案组，加快对案件的侦查研判，经过研判发现与陈某来往密切的婚庆同行有4人名下银行卡均涉嫌电信诈骗，且与一名叫高某某的男子联系密切。高某某此人与境外赌博团伙联系密切，且曾多次前往柬埔寨等地活动。专案组判断陈某等5人可能参与一个含有洗钱犯罪性质的团伙。经过进一步侦查，专案组民警发现此团伙成员有在西安市和蒲城县活动的轨迹，经连夜蹲守，在西安市一民宿内成功将参与高某某等4人抓获，在蒲城县境内将团伙其余成员6人抓获。 经审讯，高某某交代其通过加密聊天软件与境外诈骗分子取得联系，得知通过银行卡为诈骗分子转账洗钱销赃可以获取丰厚利润后，为避免频繁使用自己的银行卡转账引起警方注意，高某某便组织孙某等9人为自己提供银行卡洗钱转账。已累计为境外诈骗分子“跑分”洗钱500余万元。目前，10名犯罪嫌疑人已被蒲城警方依法刑事拘留，涉案财物已被扣押，案件正在进一步侦办中。 ✍️新闻爆料联系： ✍️广告商务合作：  |
