一位高级官员周六表示，阿联酋已加大力度打击洗钱和恐怖主义融资犯罪，并加强对肇事者的威慑处罚。
高级辩护律师兼公共基金起诉负责人Ismail Madan说：“当局已对20名被告和7家法律公司处以监禁和罚款，没收金额超过2260万迪拉姆，罚款超过6000万迪拉姆。”
在这些案例中，迪拜一家银行的一名前雇员挪用了超过523万迪拉姆，这是在他妻子Essam Eisa Al Humaidan的协助下完成的挪用，他们最终被判监禁五年、归还挪用资金和驱逐出境。
在另一起案件中，个人因隐瞒800万迪拉姆而被驱逐出境，法庭判处第一被告两年监禁，第二被告监禁六个月，每人罚款30万迪拉姆，并驱逐出境。
阿联酋将大力支持国际金融行动特别工作组，帮助他们打击国际性的洗钱犯罪行为，该国目前建立了强大的金融犯罪控制系统。
本文资料源自khaleejtimes
