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为有效遏制电信网络诈骗案件高发， 烟台公安始终保持严打高压态势， 重拳推进“断卡”专项行动 统筹部署招远、莱阳、栖霞三地公安机关 于近期成功捣毁潜藏在本地的4个“洗钱”窝点， 共抓获犯罪嫌疑人29名， 涉案流水高达上亿元。 招远公安 捣毁2个“洗钱”窝点，抓获10人！ 近日，招远市公安局反诈中心从细小线索入手，抽丝剥茧，循线追查，逐渐梳理出两条本地“洗钱”窝点线索，在烟台市公安局刑侦支队反诈中心指导下，迅速查明并掌握以郭某、刘某为首的两个“洗钱”犯罪团伙的相关信息和证据。  调查中民警发现， 这两个“洗钱”团伙利用他人银行卡， 为境外网络赌博、电信诈骗等 信息网络犯罪团伙进行“洗钱”转账， 并从中非法牟利。 随着抓捕时机成熟，办案民警迅速出击， 在两处出租屋内 成功将参与“洗钱”转账活动的10人抓获。  经审讯，犯罪嫌疑人郭某、刘某等10人对专门为境外信息网络犯罪团伙“洗钱”的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 莱阳公安 打掉1个“洗钱”窝点，抓获11人！ 莱阳市公安局反诈中心民警在工作中发现，刘某的个人账户资金流动异常，通过核查，民警判断其个人银行账户可能售卖给他人用于“洗钱”。  经分析研判，民警发现刘某还有上线，立即展开细致摸排、追踪，经过36小时连续奋战，成功将王某、贺某、赵某、刘某等6人抓获。  经查，2021年4月以来，该6人组织人员为境外电信网络诈骗、网络赌博提供银行卡、微信支付结算等“业务”，涉嫌金额100余万元。根据线索，办案民警加大工作力度，将冷某、徐某、闫某等5人抓获。目前，11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 栖霞公安 打掉1个“洗钱”窝点，抓获8人！ 10月以来，栖霞市公安局在烟台市公安局刑侦支队反诈中心的技术支持下，顺线追踪，深挖细查，扩线侦查，迅速打掉一网络犯罪“洗钱”窝点，目前抓获犯罪嫌疑人8名，涉案金额达1亿元。  9月，栖霞市公安局反诈中心民警在工作中发现，一名叫高某的男子个人账户资金流动异常，有涉嫌网络犯罪嫌疑。经核查，民警判断该个人银行账户可能售卖给他人用于“洗钱”。  经深入研判分析， 民警发现高某还有上线，涉及团伙犯罪。 经过两天一夜连续奋战， 摸清了该犯罪团伙藏匿地点， 并于10月12日一举将该团伙5人 成功抓获！  经审讯，团伙主犯刘某某交代了自2021年5月组织刘某等人利用向社会闲散无业人员收购银行账户帮助境外色情直播、网络赌博、电信网络诈骗平台洗钱的犯罪事实，涉案金额近1亿元。随后侦查人员扩线深挖，持续作战，将犯罪嫌疑人胡某、吴某、肖某3人抓获，目前该案已抓获8名犯罪嫌疑人，均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦查当中。 全市公安机关将进一步强化工作措施， 持续依法严厉打击！ 同时提醒广大市民朋友 一定要重视自己的信息安全， 出租、出售、收购银行卡、电话卡 属于违法犯罪行为， 切莫贪图小利，成为犯罪分子的帮凶， 否则必将受到法律的严惩！ |
