 “君子爱财 取之有道” 明知他人从事洗钱犯罪， 不仅不向公安机关报告, 还提供名下银行卡给洗钱团伙使用， 通过“黑吃黑”方式将涉诈骗赃款据为己有， 自认为能瞒天过海 ， 岂料天网恢恢，疏而不漏。 近日，桂林市公安局秀 峰分局 通过深挖线索， 破获两起洗钱团伙人员之间的“黑吃黑”案件， 抓获7名涉案嫌疑人。 深挖线索牵出洗钱案中案！ 9月27日，桂林市秀峰公安分局第三责任区刑侦区大队接到河南公安的抓捕协作请求，称辖区某酒店一房间内有犯罪分子正在从事利用他人银行卡进行“洗钱”犯罪活动。接到市局协作指令后，办案民警立即行动，将犯罪嫌疑人文某等人抓获。经过审查，除了从事出售银行卡给他人跑分使用外，文某主动交代其在前段时间通过“黑吃黑”的方式私吞了诈骗团伙的五万元钱的犯罪事实。 8月初，文某通过其表弟蒋某结识了李某，在聊天过程中文某表示最近生活很困难，想搞点钱花花，李某便告诉文某他有个来钱的好路子，并告诉文某他之前做过一两次了很安全，文某听到这里便动心了，李某随即将“黑吃黑”的计划告诉了文某和蒋某。 8月7日，李某联系到了一个洗钱“水房”后通知文某和蒋某可以准备银行卡动手了。三人汇合之后商量，由文某进房间提供银行卡，李某和蒋某则在房间外等待。文某进去之前先将准备提供给“水房”洗钱的银行卡绑定在李某的微信银行公众号上，这样有钱进来，蒋某和李某就能第一时间知道，然后蒋某和李某立刻进房间将文某带走，将银行卡内的资金瓜分掉。  随即，文某按照计划进入水房将绑定银行卡的手机及银行卡交给了“水房”，然后就在一旁等待上家将钱转进卡里。14时许，洗钱团伙将一笔5万元的资金转到文某的银行卡内，在门外得到消息的李某立刻进入房间内将文某及文某的手机、银行卡一并带走三人立即逃离现场。事后，李某将“黑吃黑”得来的赃款钱进行了分配，其中李某分得22000元，文某分得18000元，蒋某分得5000元。 10月14日，民警将李某抓获，经审讯，李某对其盗窃的犯罪事实供认不讳。目前，文某、李某已被依法采取强制措施，案件正在侦办之中。  打架竟引出“跑分团伙”！ 2021年10月18日下午15时许，白龙派出所接到群众报警，其在秀峰区一酒店内被人抢夺行李，且手臂被人持刀捅伤。接到报警后，民警立即赶往现场，在开展现场勘查及询问当事人后，民警发现情况不对，当事人黄某面对民警的询问一直不正面回答，事情的经过也讲得含糊不清。于是民警将此人带回所里做进一步调查。通过多方收集线索，发现此案件中竟牵出“案中案”，一个“跑分”团伙浮出水面。 原来黄某一个洗钱“水房”的操作手，因团伙内讧，被另一团伙成员梁某捅伤。经过民警对线索的充分研判及缜密侦查后，当天将犯罪嫌疑人梁某抓获。  据梁某交代，他是通过朋友介绍联系了在缅北的洗钱团伙成员，黄某洗钱团伙派过来的“水房”操作手，梁某负责收集银行卡进行洗钱活动。操作几天后，梁某断定黄某不敢报警，就见财起贪念纠集几人想黑吃黑，卷走犯罪所得资金。于是梁某与黄某发生争执，并大打出手，双方在争夺梁某身份证时，梁某持刀将黄某捅伤。在分局情指技术大队、第二责任区刑警大队协助下，办案民警很快将洗钱团伙其余3人抓获。经审讯该犯罪团伙均对其实施的犯罪事实供认不讳.目前，梁某等四人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。  |
