 日前，呼和浩特市公安局玉泉区公安分局成功打掉一长期为网络诈骗分子转移涉案资金的洗钱“跑分”犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人（违法行为人）21名，涉案金额高达2亿元。 通过对有关线索的分析研判，玉泉警方发现，一群广东籍青年近日在呼和浩特市活动，很有可能从事电信诈骗及洗钱“跑分”违法犯罪活动。 对此，玉泉区公安分局党委高度重视，并按照呼和浩特市公安局要求，立即组织刑侦、派出所等多部门精干警力成立专案组，全力开展案件侦破工作。专案组民警通过传统摸排和技术手段相结合的方式多次秘密侦查，最终确定了以罗某林、黄某发、谢某瑞为骨干成员，涉案人员多达20余人的洗钱“跑分”犯罪团伙的组织架构。 专案组精心组织，精密部署，于10月14日凌晨0时30分，由玉泉区公安分局局长亲自带队，在呼和浩特市新城区某酒店内一举抓获犯罪嫌疑人（违法行为人）21人，当场查获作案手机30余部，银行卡130余张，网银、U盾等作案工具一批，并成功捣毁这个长期为网络诈骗分子转移涉案资金的洗钱“跑分”犯罪团伙。10月15日，玉泉区公安分局依法刑事拘留该团伙17名犯罪嫌疑人，并对其余4名违法行为人进行训诫。 经查，该犯罪团伙成员均无正当职业、无稳定收入，年龄在20岁左右，多数为广东籍人员。该犯罪团伙曾于2021年9月14日，来到呼和浩特市办理了多张银行卡，后返回广东省东莞市实施“跑分”洗钱的违法犯罪活动。近日，该犯罪团伙再一次来到呼和浩特市的主要目的是办理更多的银行卡，为下一步实施“跑分”洗钱的违法犯罪做准备。 据介绍，“跑分”就是利用银行卡、微信和支付宝收款码，为别人进行代收款，赚取佣金，属于一种违法犯罪的“洗钱”行为。在这类案件中，受害人的钱财一旦转入犯罪分子提供的账号，短短几分钟这些资金就会通过“跑分”的方式被分散流转至多处，也正因如此，被诈骗的钱财常常难以追回。 警方提醒，日常生活中，要保护好个人隐私，不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，不要出租、出借、出售自己的银行卡、网银、U盾、手机卡、身份证等信息，更不要使用自己的银行账户给他人转账提现，否则极有可能触碰法律底线，甚至沦为电信网络诈骗分子的“替罪羊”。 |
