 一张江西九江籍居民银行卡关联千里之外山东某地一起网络诈骗案。“断卡”行动中，九江市柴桑区公安局紧盯这一细微线索，抽丝剥茧，历时4个多月深挖出一起帮助信息网络犯罪活动案，成功打掉一个“公司化”运作的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案金额达4亿元。 一张银行卡牵出诈骗团伙 今年5月，柴桑警方接到一条线索，一张九江市民的银行卡关联山东一起网络诈骗案信息。民警调查发现，该卡户主熊某经常出入九江市城区某写字楼。随后，一家名为九江半藏贸易有限公司进入警方视线。 “公司清一色年轻人，有条不紊三班倒，24小时运转，通宵达旦灯火通明。”侦查民警进一步调查发现，公司经营人、参与经营人以及员工名下的银行卡信息，均涉嫌接收网络诈骗或赌博资金转账。由此，柴桑警方判断，“半藏公司”涉嫌网络诈骗或赌博。 狡兔三窟最终难逃法网 柴桑警方深入调查后获悉，“半藏公司”实际控制人为吴某(化名)，熊某为公司法人并全权代管公司，而公司其他员工均以不等额资金入股方式参与公司运营，收入来源为基本工资加业务提成和股金分红。此外，该团伙十分小心，曾两次更换办公地点。 9月9日晚，柴桑警方对“半藏公司”收网，成功将以吴某为首的12名嫌疑人悉数抓获。至案发，该公司先后为电信网络诈骗和网络赌博非法代收代付转移资金达4亿元，赚取佣金88万余元。 |
