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河南尉氏警方打掉一个帮助境外诈骗犯罪转移赃款的团 抓获12人

月光蓝过掌心里的海 2020-12-19 15:41 1082人围观 安危头条

河南尉氏警方打掉一个帮助境外诈骗犯罪转移赃款的团 抓获12人

经过十几天连续侦查,河南省尉氏警方于12月8日在郑州打掉一个帮助境外诈骗犯罪转移赃款的团伙,抓获嫌疑人12名,缴获大量作案手机、银行卡。针对这类犯罪,警方再次向社会发出警示。

范某在尉氏县城经营干菜生意,11月24日,他收到一条来自“税务局”的短信:“你的商户需要办理电子登记,为了你的正常运转,请你于11月25日前登录XXX(网址)更换,延时将受到限制!”

收到这条短信,范某一下慌张起来,不到一天时间了,如果耽误了电子登记,自己的经营岂不受影响?他当即按短信提示点击链接进入一个网站,录入身份信息和银行信息和收到的验证码,谁知,所谓电子登记没结果,自己银行卡里的50000元存款却瞬间被转走。

范某意识到上当受骗,当即向尉氏县公安局刑侦大队报案。接到报案,警方立即对被骗资金流向展开调查,发现这笔钱先是被转往陈某、夏某的银行账户,然后又层层转手流向境外。根据这些情况,办案民警辗转郑州、濮阳、周口等地深入调查取证,结果发现,在郑州某洗浴中心隐藏着一个包括陈某、夏某在内的帮助境外诈骗犯罪转移赃款的团伙。

在查清了这个团伙的人员架构、活动规律后,尉氏警方于12月8日调集大批警力对团伙窝点实施精准打击,一举将陈某、夏某、顾某、刘某、卓某等12名成员全部抓获,现场缴获作案手机10多部、银行卡50余张,而这些银行卡绝大多数是这个团伙非法购买、租用来的。

针对此案,办案民警再次发出警示:正是由于这类帮助向境外转移诈骗赃款的团伙存在,才使境外诈骗犯罪团伙能通过大量的国内银行卡、手机卡实施诈骗犯罪,并获取被转移的赃款。为及时切断这些“黑手”,从10月10日起,全国统一展开“断卡”行动,并且规定,居民如有一张卡涉案,其名下所有卡或者业务都会被暂停并将被追责。

因此,奉劝一些人切莫贪图蝇头小利租售自己的银行卡、手机卡、微信号、支付宝,否则,将会受到法律惩处。同时,也再次提醒大家,收到所谓公检法、税务、社保、医保等部门恐吓性“通知”,千万不要相信,一定要通过正规渠道向有关部门报告、核实,以免上当受骗。


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