 想巧就是当！上个月，男子李某在某兼职微信群内结识了一名陌生人，经其介绍，抵不住诱惑的李某开始为某电信网络诈骗团伙“洗钱”。为谋取更大的利益，李某还招募了自己的“团队”，短短一个月内竟疯狂“洗钱”500余万。 8月25日12时许，某环保科技公司财务陈女士来到上海普陀公安分局真如派出所报案。当日中午11时24分，她被冒充老板的骗子在QQ上要求向某贸易有限公司转账165万元，并按照“李鬼老板”指示将款项打入指定银行账户。后该公司老板因发现账户资金发生变动与陈女士联系，陈女士方才发现自己上当受骗，来到派出所报案。  接报后，警方立即开展调查。根据报警人提供的信息，结合走访调查，民警发现该公司转出的款项分散流向多个银行账户。进一步循线追踪，民警很快锁定了一个专为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙，并逐一锁定了团伙成员，制定了抓捕计划。8月31日，团伙骨干成员廉某月在山东被民警抓获。9月3日，团伙头目李某以及其余4名骨干成员陈某超、邱某兴、王某勇和董某朋在云南落网。 到案后，犯罪嫌疑人李某等6人如实供述了各自的犯罪事实。原来在8月初，李某在某兼职微信群内结识了一网名叫做“王晓雨”的陌生人，经不住金钱的诱惑，李某在“王晓雨”介绍下加入了某电信网络诈骗团伙，成为了“洗钱”团队的一员，并约定根据洗钱的数额进行返利。为了让自己利益更大化，李某随后还招募了廉某月等5人成立了自己的“洗钱”小团队，在短短一个月内“洗钱”500余万。 目前，犯罪嫌疑人李某等6人因涉嫌诈骗罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 |
