 近日，呼和浩特市公安局经济技术开发区分局刑警大队侦查员接警后远赴河北省石家庄市，经过三天两夜的蹲守，将河北籍犯罪嫌疑人尹某抓获。同时，民警在其住所内查获了大量手机卡和银行卡。 据尹某交待，他因急于用钱，朋友邓某教他一招：用自己的身份证开通新手机卡，与在银行新办的储蓄卡绑定起来，同时开通U盾(手机卡、银行卡卡号和U盾俗称：三件套)邮寄给他提供的指定地址和人，就能赚钱。尹某因急于用钱，加之这也不是什么难事，他便以网贷需要储蓄卡为由，用自己及妻子、堂哥的名义先后在当地多次办理“三件套”，随后寄给邓某指定的收货人。尹某称，对方收到“三件套”进行验卡后，向其转账人民币7500元。于是尹某用毫不费力赚来的钱还了车贷，还交了房租及日常消费。当初尹某只是把银行卡卡号提供给对方使用，实体卡在他的手里。 9月初的一天，尹某在ATM设备上查了一下提供给他人使用的银行卡，发现这几张银行卡资金流水数额巨大，每天卡里进出有十几万到几十万不等。由于害怕这些卡被对方用于诈骗，尹某就陆续把手机卡注销，U盾也已无法使用。自作聪明的尹某又把被邓某朋友使用的多张银行卡内的共计36万元转到自己名下储蓄卡里，经警方确认其行为已涉嫌诈骗罪。完成上述操作后，尹某又从手机里删除了邓某等有关“三件套”的联系人。 尹某在被警方抓获后，他还认为只是给别人使用了自己和亲人的“三件套”，其本人不存在违法行为。民警在抓获现场扣押银行卡数张，作案手机三部，涉案银行卡资金流水近800万元人民币。目前，案件还在进一步侦办当中。 |
