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8月24日，昆都仑区警方接到公安部断卡行动线索显示，张某某从外地来到包头，在多家银行办理了多张银行卡。根据这一线索，反诈中心立即展开工作，调查中发现张某某涉及团伙犯罪。 8月30日，反诈中心接到无锡警方协查称，当地发生重大电诈案件，涉案嫌疑人李某某正在昆都仑区活动。  接到协查后，昆都仑区警方立即对李某某进行调查。在调查过程中，民警发现李某某、张某某曾频繁出没在涉诈重点地区福建龙岩，且在不同时间段，多批、多次、多人往返于龙岩和包头两地之间。经与无锡警方进一步调查后，一个以田某某为首的涉及30余人的特大“跑分”团伙浮出水面。 经两地警方协同侦查，发现该团伙成员众多，层级明确，组织结构完整。其中，有4个小组负责收拢外来人员在包头大肆开办银行卡，再由专人组织开卡人分批次赴福建龙岩，为境外电信网络诈骗、赌博提供银行卡进行洗钱。 9月6日，警方分别在包头、呼和浩特、龙岩等多地同时展开抓捕行动。经过5天5夜连续奋战，共抓获违法犯罪嫌疑人员30名。 至此，这起涉案资金流水高达1.8亿元的跨省特大洗钱团伙被彻底打掉。 相关文章： |
