 阿布扎比刑事法院裁定，40余名不同国籍的被告因欺诈和洗钱罪被判处5至10年不等的监禁，并处以总计约8.6亿迪拉姆的罚款。 23名被告被判处10年监禁和1000万迪拉姆罚款，另外11人被判处7年监禁和1000万迪拉姆罚款，而另一名罪犯被判5年监禁和1000万迪拉姆罚款。 法院还判处五名被告六个月监禁，每人罚款20,000迪拉姆。法院还下令没收所有犯罪资金和收益，并在23名外国罪犯服刑后将其驱逐出境。 八家企业参与 八家涉及欺诈和洗钱的公司也分别被罚款5000万迪拉姆。 安全部门收到了一个由一群人组成的团伙，其中包括17名阿联酋人、16名伊朗人、2名印度人，此外还有一个被指控为沙特、毛里塔尼亚、美国、希腊和科摩罗国籍的人。他们从事欺诈、无照经济活动和洗钱活动。 调查显示，该团伙设立了一个未经许可的股票交易项目，并通过向受害者提供每月16%至18%的投资利润以及手动交易股票的选择来引诱受害者。 假数字货币 该团伙随后宣布将受害者的资本转换为他们称之为（Foin）的假数字货币，从而使投资者无法收回其资本或获得任何利润。 阿布扎比基金公诉机构的调查显示，从2015年到2017年，该团伙经营无牌组织，这些组织只接受受害者的现金，以防止受害者有所怀疑。 根据法庭记录，该团伙还成立了团队，为受害者举办培训课程，并举办有国际艺术家参加的大型音乐会。 |
