 9月13日，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局（以下简称“武汉东新公安分局”）成功打掉一个专门为赌博、电信诈骗提供洗钱通道的洗钱“水房”团伙，共抓获该团伙嫌疑人5名，查缴手机26部、银行卡56张。 日前，武汉东新公安分局接到辖区居民李某报警称，他在网上被骗58万元。接警后，办案民警调查发现，李某被骗资金通过网上银行很快被分流。 警方通过深入侦查58万元资金流向后发现，其中有20万元被转入到杨某的银行账户当中。于是，民警顺藤摸瓜，将侦查重点聚焦在杨某身上。 “我们调查发现，杨某曾因盗窃罪被处罚。 ”办案民警介绍，虽然不知道持卡人是否为杨某，但卡主确实是其本人。 由于被骗资金巨大，且担心该卡还可能继续作为“洗钱”工具，民警决定深入杨某所在地海南省海口市作进一步调查。 在海口警方的大力支持下，办案民警很快锁定了嫌疑人杨某，并将其抓获归案。然而，通过杨某的供述，办案民警发现，在他背后极有可能还隐藏着一个团伙。 “有人发工资，有人接上线，还有人专门提供银行卡并进行操作……”据参与此次跨省抓捕行动的武汉东新公安分局刑侦大队民警介绍，掌握到该分工情况后，办案民警在海口警方的协助下，乔装守候在杨某供述的窝点周边，摸清嫌疑人基本情况。 经十余小时的蹲守，办案民警很快掌握了该窝点的人员活动规律，与当地警方协商后，办案民警决定对该窝点进行集中收网。 打开房门口，警方发现，大量手机卡和移动通信设备映入眼帘。 经警方清点，现场共查缴手机26部、电话卡13张、电脑1部、银行卡56张。该房内4名人员被警方控制。 为尽快查清案情，武汉东新公安分局办案民警迅速将5名嫌疑人押解回武汉。警方核实，该团伙系一个专门为网上赌博、电信网络诈骗从事“洗钱”的团伙。 5名人员中，杨某专门提供银行卡号，而其他4人员则专门负责前线和转账，协助转移资金等工作，整个过程分工有序。 目前，该5名人员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被武汉东新公安分局刑事拘留。案件正在进一步深挖调查中。 相关文章： |
