 近日，贵州省大方县公安局刑侦大队集中力量，在全县范围内大力开展“断卡”行动，深入研究、缜密部署、快速出击，端掉一个为境外诈骗分子洗钱的团伙。 经研判分析，以王某虎为首的洗钱团伙刚形成气候，盘踞在大方县内，为境外诈骗团伙洗钱，损害了人民群众的利益。2021年9月3日，大方县公安局刑侦大队统一部署，集中行动、统一收网，在大方县清虚洞景区一农家乐内将该犯罪团伙人员抓获，共抓获作案人员16人，收缴银行卡30余张，作案手机20余部。 经审讯，该犯罪团伙成员如实供述了自己的全部犯罪事实，目前大方警方依法刑事拘留7人，取保候审1人，训诫8人，该案在进一步深挖办理中。 继抓获16名涉两卡违法犯罪人员后，大方县公安局刑侦大队干警在县局情报大队、网安大队等部门的通力配合下，再次发扬艰苦奋斗、连续作战精神，继续发力，牺牲双休日时间，加班加点，不分昼夜工作，再次抓获8名涉诈骗、两卡犯罪嫌疑人，成功打击处理7人，训诫1人。 2021年9月3日下午，大方县公安局刑侦大队接贵阳市花溪分局来电称，大方警方上网追逃的涉嫌电信诈骗犯罪的张某龙在贵阳市被花溪分局抓获，办案民警连夜赶往贵阳将张某龙带回。经连夜审讯，张某龙对其于2020年至2021年期间参与彭某莲等人实施电信网络诈骗犯罪的犯罪事实供认不讳。张某龙已于9月4日被大方警方依法刑事拘留，现案件正在进一步办理中。 2021年9月3日下午19时，办案民警在县局情报专班和网安大队的大力协助下，充分利用警务大数据及传统摸排等手段相结合的方式，在大方县城区馨雅大酒店将涉嫌收贩银行卡的上游犯罪嫌疑人张某抓获。通过连夜审讯，张某对其通过宣传或中间人介绍等手段收购李某秀、张某艳等人银行卡并出售给上线王某均获利14000余元的犯罪事实供认不讳。张某已于9月5日被大方警方依法刑事拘留，现案件正在进一步深挖办理中。 办案民警在侦办王某均收售银行卡犯罪案件过程中，分别于9月7日、9月9日将涉嫌售卖银行卡的陈某亮、李某秀抓获。经审讯，陈某亮、李某秀分别对其办理银行卡后，为获取利益，在明知王某均等人将其银行卡用于违法犯罪的情况下，仍将其办理的银行卡出售给王某均，二人的行为已涉嫌犯罪，陈某亮于9月8日被大方警方依法刑事拘留，李某秀因系未成年人，于9月9日被大方警方依法取保候审，案件正进一步办理中。 办案民警在侦办蔡某凯、颜某生等人帮助信息网络犯罪活动案过程中发现，张某、吴某、吴某鑫、王某为获取利益，在明知蔡某凯、颜某生等人收购银行卡用于违法犯罪活动的情况下，张某、吴某、吴某鑫、王某仍将其办理的银行卡出售给蔡某凯、颜某生等人获利，张某、吴某、吴某鑫、王某分别于9月9日、9月10日被大方警方抓获归案。经审讯，张某、吴某、吴某鑫、王某四人对其出售银行卡的犯罪事实供认不讳，张某、吴某鑫、王某的行为已涉嫌犯罪，已于9月10日被大方警方依法刑事拘留，吴某的行为尚未构成犯罪，故做训诫处理，现案件正在进一步深挖办理中。 相关文章： |
