戈登：7个月内6.33亿美元现金经机场入菲
【菲律宾世界日报专讯】
周四，参议院蓝带委员会主席戈登（Richard Gordon）在公开听证会上透露，在短短7个月内，有高达6.33亿美元（约320亿比索）的可疑现金进入菲律宾。
60名中国人和菲律宾人经新加坡、中国香港和曼谷将上述资金带入菲律宾。
戈登说，从去年9月到今年2月，据称一个名为罗德里格斯（ElizabethRodriguez）的人曾交易58次，带入4,250万美元现金。
戈登说，据称由十几个“钱骡”运送的资金已经申报。
周二，戈登提供了47个菲人和和中国人名单，这些人从2019年9月至2020年2月进入菲律宾，并申报总计高达4.47亿美元（约226.9亿比索）的现金。
他警告称，这些资金可能被用于菲律宾网络博彩公司的运营或洗钱。
根据第9160号《共和国法》，即2001年《反洗钱法》第4节规定，洗钱是指“一种犯罪行为，其通过非法活动获得收益，从而使其看起来似乎有合法收入来源”。
周一，财政部透露，据海关总署报告，去年，有可疑团伙在菲武装部队（AFP）、菲国警（PNP）以及机场警员的庇护下把约3.7亿美元带入菲律宾。
在移民局对“奶糖”贿赂案讨论时，发现这一问题，其导致中国公民无缝进入菲律宾。
