 阿布扎比，2021 年 8 月 17 日（WAM）- 有权审理洗钱和逃税罪的阿布扎比刑事法院已将 40 名不同国籍的被告和 8 家公司定罪，罪名是组建欺诈组织和从事非法经济活动。 他们准备并设计了一个数字平台，通过该平台进行欺诈和洗钱。 被告被判处 5 至 10 年不等的有期徒刑，并被集体罚款近 8.6 亿迪拉姆。 他们的所有资产和犯罪所得都被没收，23 名外籍罪犯面临驱逐出境。 被定罪的公司每家都必须支付 5000 万迪拉姆的罚款。 23 名主要被告均被判处 10 年有期徒刑并罚款 1000 万迪拉姆，而 11 名被告被判处 7 年监禁并罚款 1000 万迪拉姆。 一名被告被判五年监禁并罚款 1000 万迪拉姆，另外五人被判六个月监禁，每人罚款 20,000 迪拉姆，因为他们因收集非法资金而被定罪。 根据案件详情，安全部门收到了一个新团伙的信息，该团伙由 17 名阿联酋人、16 名伊朗人、两名印度人、一名沙特人、一名毛里塔尼亚人、一名美国人、一名希腊人和一名科摩罗人组成。从事欺诈、无牌经济活动和洗钱活动。 调查显示，该团伙利用从订阅者和股东那里收集到的资金，在股票市场上非法模拟了一个数字交易平台，并诱使受害者相信他们每月获得的利润在投资资本的 16% 至 18% 之间。 此外，他们通过向受害者提供手动交易股票的可能性来欺骗受害者。 这是通过该国的公司和自然人完成的，然后该团伙宣布将受害者的资金转换为一种名为 Foin 的假数字货币，从而使投资者无法收回其资金。 将案件移交给阿布扎比的金融犯罪主管公诉机关后，调查显示，2015 年至 2017 年，该集团管理了一个以伊朗国民 M. R. A. K. 为首的无牌组织，该组织利用复杂的计划，比如在他的同伙之间建立一个等级的沟通结构，让他们每个人都只知道等级中在自己上面的人。 调查显示，被告避免接受受害者的支票或汇款，而是以现金形式开展业务。 他们还成立了小组和团队来组织工作，举办培训班，并举办有国际艺术家参加的大型音乐会。 |
