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东阿警方成功捣毁一处诈骗洗钱窝点

逆倒尘光 2023-11-5 13:25 917人围观 安危头条

近年来,非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪案件持续高发的根源,每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数,对社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。你以为“只需提供微信、支付宝收付款码……就能赚个佣金”?实际上是在为骗子“洗钱”。

2023年11月1日,东阿县公安局刑侦三中队联合反诈、合成、姜楼派出所多部门合成作战,快速出击、持续发力,成功捣毁一处盘踞在河北的诈骗洗钱窝点,抓获3名犯罪嫌疑人。

近日,东阿县公安局在侦查中发现,有以卖游戏账号为由实施诈骗的犯罪嫌疑人正在从事违法犯罪行为,民警立即展开分析研判,并于10月27日赴河北抓获犯罪嫌疑人陶某。经查,陶某伙同上线不仅利用卖游戏账号的名义实施诈骗,还实施洗钱“跑分”的犯罪行为。民警通过多方工作,在银行附近发现一嫌疑车辆,随即展开分析研判和走访调查。经过办案民警的不懈努力,排查发现陶某的上线靳某、丁某、陈某。至此,一个由靳某、丁某、陈某等多人组成的犯罪团伙慢慢浮出水面。11月1日,办案民警立即展开紧锣密鼓的抓捕工作,在河北某宾馆内将3人抓获,当场查获手机6部。

经审讯,靳某、丁某、陈某3人自2023年8月份以来,在河北某宾馆内,通过联系售卖银行卡、手机卡的人员,令其通过银行卡取现后带到宾馆交给他们,实施洗钱“跑分”。该犯罪团伙通过洗钱、诈骗等违法犯罪行为,从中非法牟利,涉案资金达11万元。


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原作者: 逆倒尘光
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