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近年来，非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪案件持续高发的根源，每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数，对社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。你以为“只需提供微信、支付宝收付款码……就能赚个佣金”？实际上是在为骗子“洗钱”。 2023年11月1日，东阿县公安局刑侦三中队联合反诈、合成、姜楼派出所多部门合成作战，快速出击、持续发力，成功捣毁一处盘踞在河北的诈骗洗钱窝点，抓获3名犯罪嫌疑人。 近日，东阿县公安局在侦查中发现，有以卖游戏账号为由实施诈骗的犯罪嫌疑人正在从事违法犯罪行为，民警立即展开分析研判，并于10月27日赴河北抓获犯罪嫌疑人陶某。经查，陶某伙同上线不仅利用卖游戏账号的名义实施诈骗，还实施洗钱“跑分”的犯罪行为。民警通过多方工作，在银行附近发现一嫌疑车辆，随即展开分析研判和走访调查。经过办案民警的不懈努力，排查发现陶某的上线靳某、丁某、陈某。至此，一个由靳某、丁某、陈某等多人组成的犯罪团伙慢慢浮出水面。11月1日，办案民警立即展开紧锣密鼓的抓捕工作，在河北某宾馆内将3人抓获，当场查获手机6部。 经审讯，靳某、丁某、陈某3人自2023年8月份以来，在河北某宾馆内，通过联系售卖银行卡、手机卡的人员，令其通过银行卡取现后带到宾馆交给他们，实施洗钱“跑分”。该犯罪团伙通过洗钱、诈骗等违法犯罪行为，从中非法牟利，涉案资金达11万元。  |
