 近日，农行兰陵县支行中兴分理处工作人员通过系统排查，成功堵截了一起通过购买虚拟币洗钱事件，保护了客户财产，维护了农行社会形象。 9月1日，农业银行内部系统提取一批涉案账户的核查名单。农行兰陵县支行中兴分理处工作人员根据名单与客户取得联系。在与客户的交谈过程中了解到，该名客户经人介绍在直播平台上进行虚拟币的买卖活动。客户将农行卡与直播平台绑定进行充值，按照直播平台的指示进行购买和卖出虚拟币赚取差价。客户表示未来虚拟币将替代实物币，而此直播平台是人民银行重点支持项目。 农行工作人员敏锐地觉察到客户极有可能被人利用，在不知情的情况下从事了洗钱活动。农行工作人员告知客户该行为属于违法行为，需要对客户的账户进行管控处理；并耐心向客户进行解释，期间还向客户展示多种洗钱、诈骗等警示案例。最终客户幡然醒悟，表示会尽快联系反诈中心，积极配合公安系统与银行的工作。 随着数字货币在全球的火爆，越来越多的不法份子披着虚拟货币的外衣实施诈骗，不少投资“小白”买入各类巨额“传销货币”最终血本无归。不法范子冒用人民银行的名义，将相关数字产品冠以“中国人发银行授权发行”企图欺骗公众，借机牟取暴利，通过这种方式进行洗钱。公安机关和银行在加强堵截的同时，全社会也要提高各类诈骗和洗钱陷阱的辨别能力。 |
