 按照公安队伍教育整顿工作统一部署，分局全力推动开展“破现案、破小案、暖民心”攻坚活动，坚决打击电信网络诈骗犯罪。近期，陕西渭南市公安局经开分局立足市反诈中心推送的银行卡线索，充分发挥多维数据双循环作战法综合研判作用，在市反诈中心的大力指导下，成功打掉一特大“洗钱”团伙，现场抓获犯罪嫌疑人4名，缴获作案银行卡53张、手机14部、U盾11个、身份证5张、POS机2台、电脑1台，初步查明涉案资金6000余万元。 6月16日，经开分局接上级指令称，辖区一名嫌疑人办理的银行卡资金出现明显异常，疑似为电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪行为。分局高度重视，立即组建专班展开侦查。民警通过综合分析，确定了该团伙人员架构及藏匿地点，发现该团伙专门为电信网络诈骗、赌博团伙转账“洗钱”。  6月25日，分局 10余名精干警力，兵分两路分别对该犯罪团伙展开抓捕，一路民警在渭南市城区一小区内将正在进行“洗钱”的团伙头目张某及成员尹某等三人成功抓获，另一路民警在剩余的一名嫌疑人张某某家中成功将其抓获，4名成员全部落网。 民警在现场查扣大量用于 “洗钱”的银行卡、手机、POS机、电脑等作案工具。  经审查，该团伙头目张某供述，其2021年初在江西接触到“洗钱”这一犯罪行为。见有利可图，从5月份开始，他在渭南市伙同他人用自己及他人的银行卡帮助电信网络诈骗、网络赌博团伙转账汇款，俗称“跑分”，并按照约定从中获取“佣金”。  经办案民警统计，该团伙流水最多的一天达到了400余万元，截至该团伙被打掉，流水已达6000余万元。  目前，4名犯罪嫌疑人已被我局刑事拘留，案件正在进一步审查深挖之中。 |
