交通银行北城支行成功堵截一起电信诈骗事件

交通银行大同分行北城支行针对电信网络诈骗风险事件，对2021年新开对公账户进行全面排查，排查过程中发现新开立的“大同市某科技有限公司”情况高度可疑，便对该账户资金走向进行重点监控。

排查后的第三个工作日该账户忽然进款725000元，随后通过电子渠道分三笔进行付款交易，但由于支行已对该账户出账资金进行管控，故走款交易未能成功。与此同时，支行接到长沙公安局电话，声称一笔被骗资金转入该行该账户内，要求该行配合进行资金控制。截止4月26日13:25分，一起电信诈骗事件被成功堵截，支行帮助被骗客户挽回资金损失725000元。

4月27日，北城支行收到了一面沉甸甸的锦旗，这是湖南省安化县一被骗企业与公安局得知该行已将涉诈资金及时管控后，不顾路途遥远，连夜驱车1500多公里为该行送来的。这面锦旗，是监管机构对该“断卡”工作的肯定，是客户对该行保护了百姓财产的感谢。

下一步，北城支行将继续推动“断卡”行动宣传和落实工作，不断加强风险防范手段，健全风险管理及惩治机制，全员创造良好企业社会形象，多途径向社会传递正能量信息，帮助客户提高反诈意识，提高交行在客户中的信任度，促进支行业务正向循环发展。