 5月24日，湖北孝感市云梦县发生一起冒充企业领导实施的电信诈骗案件，直接损失96万。案发后，云梦县公安局反诈中心立即组织开展止付冻结，成功冻结涉案资金20余万。同时，局主要领导亲自指挥全面开展破案攻坚。在孝感市局大力支持下，通过研判，核查银行账户100余个，锁定专业跑分洗钱团队为湖南耒阳籍人员。侦查民警持续作战，深入湖南耒阳摸排，经过近一个月的缜密侦查，于6月21日在湖南省耒阳市某便捷酒店成功捣毁一个专业跑分洗钱团伙，抓获8名涉案成员，现场缴获银行卡129张，POS机47台，手机15部等大量作案工具。  经初步调查发现，以曹某乐为首的犯罪团伙与境外诈骗团伙勾连，为境外诈骗团队“跑分”洗钱，并从中收取流水千分之十一到千分之三的提成，截止被抓时，该团伙使用的POS机流水涉案资金已达一千余万元。  目前，以曹某乐为首的八名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，该案件正在进一步侦办中。 |
