 “做兼职吗?日入过千、努力过万的那种”“坐地收钱!只需提供银行卡”你是不是见过这样的小广告?这样噱头十足的兼职广告，背后其实暗藏着一条犯罪“跑分”洗钱产业链。而所谓“跑分”，就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量诈骗赃款流向境外。 近日，山东省日照市东港公安分局刑侦大队反诈中心深入开展“断卡”行动，精准研判，精确打击“跑分”违法犯罪，成功打掉一网络诈骗犯罪洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人7名。  今年6月初，东港公安分局反诈中心民警在工作中发现一外地男子王某涛入住东港区某大酒店，在此之前王某涛频繁更换住宿酒店，形迹可疑。经初步侦查，王某涛确存在违法出售银行卡行为。 以王某涛为“线”，办案民警顺线追击，最终查获隐藏在该酒店的一个“跑分”洗钱犯罪团伙，并迅速确定了该团伙成员所在的具体房间位置。收网行动随即开启，当场抓获犯罪嫌疑人7名，查获银行卡15张，手机7部，涉案价值近五十万元。 目前，犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 |
