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从“你儿子遇到车祸”到“你涉案了，快交保证金”，从“兼职刷单”到“客服退款”……近年来，西宁市发生的电信网络诈骗花样不断翻新，令人防不胜防。近日，《西海都市报》记者走进西宁市反电信网络诈骗中心、西宁市公安局刑警支队，带你了解反诈民警的工作。 
 VIP才能提现？ 6月1日，西宁市反电信网络诈骗中心、西宁市公安局刑警支队决定收网，办案民警在广东某地抓获一起电诈案高阶成员黄某。 反诈中心相关负责人说，为了抓获黄某及其团伙成员，多名办案民警已出差连续办案60多天，为警方跨省打击新型电信网络诈骗积累经验。 反诈民警张磊和同事经过60多天的努力，从福建押解两名嫌疑人回到西宁。 今年3月28日，张磊接到西宁市反电信网络诈骗中心、西宁市公安局刑警支队指令，与同事前往云南瑞丽调查一起发生在西宁的新型电信网络诈骗案。 “我都充了100多万元了，他们还让我充钱当VIP。”2月中旬，张磊和同事接警那天，受害人李某情绪激动。李某说，他已在网络平台投资100多万元，钱也挣了，他只想把这些钱取出来，可是要把投资平台里的数字货币转变为银行卡里的大额资金，过程非常曲折。 起初，李某的朋友——投资平台相关负责人王某声称，平台系统升级暂时无法提款，只能等后期平台技术维护工作完成后才能提钱。然而，待这项工作完成，李某还是没能将钱转到银行账户里。 “为什么？”“投资太少，还没达到提现标准，只能继续充钱成为平台的VIP后再提现。”李某询问王某时，对方称还需追加投资额度，成为平台VIP才可以提钱。 然而，就在李某追加投资额至130多万元时，他发现平台账户多次出现故障无法顺利登录，钱根本提不出来。一大笔钱去了哪里？李某拨打110求助。 朋友？骗子？ 给李某做笔录时，张磊和同事分析认为，有必要关注一下他的朋友王某。 王某是谁？据李某介绍，王某是一家网络投资平台的技术与理财顾问，同时也是他的投资导师。他之所以能在短时间内获利10多万元，全靠王某帮衬。 张磊和同事研判分析发现，李某被骗一案中，王某身份可疑：他多次将自己的投资凭证转发给李某，但民警并没有查到一笔他个人转款到投资平台的证据。另外，王某曾多次打听李某公司财务状况，一旦得知李某挣钱的消息，就主动邀请李某加入高额投资回报收益经验分享群，甚至主动帮李某充数万元会费。然而，这些转账记录，民警一份也没查到。 130多万元到底去了哪里？民警走访多个单位，分析相关信息确定，这笔钱被王某分成若干份后，从全国各地的多家银行取走。 民警认为，王某并不是李某的朋友，而是这起案件的诈骗嫌疑人之一。 帮人取钱也能挣钱？ 3月29日，张磊和同事根据线索，前往云南瑞丽继续调查。一天后，当地新冠疫情出现反弹，张磊和同事配合当地要求，开始隔离及核酸检测。 隔离的14天里，张磊和同事与西宁市公安局刑警支队及时沟通，在当地警方的配合下，多方研判分析发现，王某的背后还有一个强大的涉案钱款取款以及资金转移团伙。 37岁的福建人赵某就是其中一人。今年2月底，他用自己的银行卡，在当地8家银行先后取款20万元。这笔钱从李某账户转出后，几经周转被他取出。 张磊和同事隔离期满，核酸检测呈阴性后，他们决定到福建调查相关情况。很快，他们发现赵某曾被福建警方在“断卡行动”中以涉嫌帮助信息网络犯罪被取保候审。 5月7日，警方依法传唤赵某。据他交代，今年2月，他以每次取现2万元的手法，多次从银行ATM机取出20万元。 赵某说，做生意失败后，他把自己的多张银行卡卖给了诈骗团伙。为了多挣钱，他还帮这一团伙到银行ATM机取款。他每从银行取出10000元，就可以收到100元的好处费。从1月底至2月初，他通过取款挣了5000元。 此后，赵某的违法犯罪活动被福建当地警方在“断卡行动”中发现，他被传唤配合调查。赵某说，那一次他隐瞒了自己的犯罪行为，以为能逃过警方的打击，可如今面临刑事处罚，他再也不想干这些事了。 倒卖数字货币挣钱快？ 调查赵某时，另一名男子进入办案民警的视线。相关线索显示，赵某手中的20万元已经转到丁某手上，而这笔钱已经被他用来倒卖数字货币。 倒卖数字货币实施诈骗，是西宁市近两年出现的新型电信网络诈骗形式之一。前几年，西宁警方与银行、电信运营商合作开展电诈钱款“截停止付”工作后，诈骗团伙变换手法，以网络博彩、网络投资、网络兼职、网络退款名义，让群众将手中的钱款以充值各种消费币的名义实施诈骗。 警方侦查发现，嫌疑人丁某就是将现金转换为数字货币的嫌疑人，他曾在福建多次从他人手中收取现金后，以数字货币的形式将诈骗钱款转移到他人手中。 5月22日，丁某落网后交代，他以为利用倒卖数字货币挣钱快，可几个月下来，他只挣了4000多元。他的行为被福建及青海警方发现后，他被列为“断卡行动”的惩戒对象，今后他只能使用1张银行卡，5年内不能新开账户、暂停非柜面业务、支付账户所有业务。 他们被押回西宁 赵某、丁某二人落网后，西宁警方开始打击这一诈骗团伙更高级别的犯罪分子。 5月底，西宁警方结合受害人李某，犯罪嫌疑人王某、赵某、丁某交代的情况，发现其中一名经常指挥他人从事银行取现、倒卖数字货币等违法犯罪行为的嫌疑人黄某。 6月1日，多路办案民警赶到广东后，直接将黄某擒获。 张磊介绍，过去几年，西宁警方推出推广“截停止付”“钱盾西宁版”“上门劝阻”“国家反诈App”等一大批反电信网络诈骗新机制、新项目以来，电信网络诈骗团伙针对我省及西宁市的电诈手法也在不断更新，警方也有了相应的处置应对策略。 去年，西宁多地网络兼职类型电诈案高发，很多人加入兼职群，以每张30元的价格变卖手机卡，以每套800元的价格变卖银行卡帮助电诈团伙从事信息网络犯罪活动。为此，警方开展“断卡”行动，及时有效阻断了诈骗活动。 针对有人长期在网络上联系群众，愿意花10天乃至更长时间，通过聊天方式，让群众相信对方就是公安、检察官、法官，从而引诱群众从事投资活动，实施诈骗行为，西宁警方组织开展了“反电诈预警上门劝阻”行动，有效守护居民的财产安全。 在李某被骗案中，办案民警经过60多天的连续跨省办案，联系云南、福建、广东等地警方，先后抓获团伙成员10人，斩断了这一团伙的违法犯罪途径，遏制了多种新型电信网络诈骗的发生。 西宁市反电信网络诈骗中心、西宁市公安局刑警支队相关负责人介绍，警方在办案过程中，根据实际情况，制定了一系列贴近实战的反制工具和联动机制，提前预警干预，及时止付冻结资金，反守为攻，将一起电信网络诈骗案从一个挖成一串，犯罪嫌疑人从一人锁定一伙，对一起案件中,上下游犯罪活动开展全链条打击，让参与电信网络诈骗者无处藏身。 |
