 近日，新疆昭苏县公安机关近期通过缜密侦查，分赴全国多地成功捣毁一个利用虚拟货币“跑分”赚取“佣金”的涉嫌诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案金额高达3000余万元。 2021年1月，昭苏县公安局刑警大队接辖区居民赵某报警，称其在网上被诈骗人民币746900元。当地警方立即成立专案组，先后前往福建、广东、江西等地开展侦办工作。专案组民警根据掌握的线索，于5月9日在广东警方的协助下，将该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人黄某抓获。经审讯，黄某对其组织人员实施洗钱的行为供认不讳，通过进一步侦查，一个组织架构清晰，分工明确的“跑分”犯罪团伙浮出水面，专案组民警先后在广东、江西、福建等地开展抓捕工作。 该团伙以黄某为首，其伙同嫌疑人钟某、白某、黎某、陈某等7人在广东省大量收租银行账户、虚拟货币网络账户，通过某聊天平台进行接单，再通过交易虚拟货币方式为电信网络诈骗等犯罪收取、转移资金。 目前，8名涉案犯罪嫌疑人已全部归案，案件仍在进一步侦办中。 |
