|
“都没想到我这笔钱还能全部追回来。”6月15日，受害人徐丹激动地告诉记者，她听信骗子话术，下载骗子推荐的APP在线购买彩票被骗595万。 
警方追回595万现金 荆州警方披露，湖北省公安厅指挥荆州市、开发区两级公安机关，破获该起部督特大跨境电信网络诈骗案，成功追回单笔被骗资金595万元，带破电信网络诈骗案件16起，涉案金额3000余万元，资金流水高达2亿余元。 深陷投资圈套，被骗数百万元 2020年4月27日当晚6时许，徐丹在家人陪同下，来到荆州开发区公安分局燎原新村派出所报警，哭诉自己被骗经历。 经了解，4月25日起，徐丹在网上分10次往某投资平台充值了282万元。4月27日下午，最后一笔19.4万元亏损一空后，她意识到被骗，前往派出所报警。 2019年8月，得知好友张敏在网上投资理财收入颇丰后，徐丹迫不及待向其“取经”，加了“猎狼团队微微”的QQ号。在“猎狼团队微微”指示下，徐丹下载某APP在线购买彩票。 “收入大概为投资成本的10%，刚开始每天都有几百元的收入，而且不到5分钟就可提现。”徐丹说，因“利润高、提现快”，她主动加大充值额度。 没想到，徐丹开始接连亏损，即使偶尔获利也无法提现。对此，导师解释，这是公司制订的“打码数”，即盈利必须达到充值额才能提现，一旦出现亏损，则必须继续投资。 “原本做母婴用品生意收入还不错，谁知错信天上掉馅饼，让我倾家荡产。”徐丹说，被骗的钱里，有积蓄，有卖房、卖车的钱，也有向亲朋好友借来的。 案件发生后，荆州市公安局、开发区公安分局立即成立专案组开展侦查。因案情重大，该案被列为“4.27”部督案。 经查，受害人徐丹共计向该彩票平台9个充值账户通过买彩票形式转账1411万元，后接受该平台彩票“中奖”返款816万元，其实际损失金额为595万余元。 
警方现场扣押的手机和相关证件 15名成员境外回国，50余警力合力围剿 “这是一起典型的‘杀猪盘’网络诈骗案件。”专案组将案情汇报至省公安厅反诈中心，省厅“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查等工作，发现这是一个盘踞于菲律宾的特大诈骗团伙。 随着侦查的层层深入及对海量数据的分析，专案组逐渐查清该诈骗团伙的组织架构、人员分工及作案方式。 经查，该犯罪团伙于2018年在柬埔寨开设“易彩票”公司，专门针对中国人实施电信诈骗。2019年，该犯罪团伙将公司搬至菲律宾。 团伙成员分工明确，专门负责洗钱的财务组会用最短的时间，将钱洗白。从受害人被骗到赃款全部转移，用时不到两小时。 经深挖，荆州警方最终锁定23名该团伙成员的身份信息。 
警方抓获犯罪嫌疑人 8月中旬，15名团伙成员从菲律宾回国，经国际转机抵达成都后，按照当地疫情防控要求，15名嫌疑人被送往酒店进行隔离。 在15人回国前，专案组已提前赶赴成都，与当地防疫指挥部、公安机关取得联系，制定抓捕方案。 9月1日，15人解除隔离前一天，50余名警力赶赴成都。次日警方将其全部抓获，当场收缴涉案手机22部，冻结涉案资金200余万元、银行卡50余张。 深挖细查扩战果，595万元悉数追回   犯罪嫌疑人 2020年9月3日，15名犯罪嫌疑人被押解回荆州，专案组连夜开展突击审讯。半个月里，经过多轮审讯，查实该团伙犯罪事实，笔录达1000余页。 专案组在加大追逃力度的同时，追赃工作也在同步推进。民警辗转全国各地，冻结、止付300余个银行账户，并同时做好嫌疑人家属思想工作，劝导其配合退赃。 追赃挽损中，经过不断深挖，专案组目前已查证该团伙作案16起，涉案金额3000余万元，资金流水高达2亿余元。 荆州警方表示，市县一体化集中攻坚专班落实“研交办督结”全流程闭环机制，通过“查源头、断通道、打团伙、端窝点”的“全链条打击模式”，成功打掉该诈骗窝点，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。 “全面打击电信网络诈骗上下游的关联犯罪，捣毁滋生电信网络诈骗犯罪的‘温床’，实现全链条打击。”专案组侦查员瞿佳介绍，该案不仅是该市单笔损失金额最大的一起案件，也是开发区公安分局侦办的首起跨境电信网络诈骗案。 目前，专案组已将该案中徐丹被骗的595万元全数追回，并将择机退还。此外，18名犯罪嫌疑人已被移送起诉，其他犯罪嫌疑人被网上追逃。 警方提示，我国已禁止互联网销售彩票，正常彩票持续发行依靠的是彩民的彩金来兑奖返奖。在我国，彩票一般以实体门店方式进行销售。互联网兴起后，一些彩票发行机构和实体门店通过互联网终端销售彩票，销售金额突飞猛进。但由于互联网销售彩票存在许多问题，自2015年以来，已被财政部等多家单位严厉禁止。（除民警外，文中人名均为化名） |
