|
近年来，一种为电信网络诈骗、跨境网络赌博等犯罪团伙快速套取、漂白非法资金的“跑分”平台悄然形成。今年8月，安徽池州警方在2020净网行动中，捣毁了一个“跑分”平台窝点，涉案资金超过19亿元。 收集、购买大量收款码 提供给境外 2020年5月，池州警方在工作中发现一条线索，一个叫荣某的男子伙同五六个人，他们通过互联网收集、购买大量的收款码，提供给境外的一个叫“叮当猫”的“跑分”平台。那么，“跑分”平台是什么？这些收来的二维码又有何用途呢？   民警调查发现，荣某等人就是所谓的码商，他们专门收购二维码、银行卡账户供跑分平台收款使用。  民警发现，这个跑分平台的总部设立在境外，专门为境外的网络赌博平台提供资金支付的结算和转移，类似于人们常说的“洗钱”。  向平台交纳一笔保证金之后，码商可以在平台上接单，然后从这些二维码收到的款项中提取一定比例的佣金作为报酬。  而代理商则是根据其下线码商的交易流水，直接从跑分平台总部提取佣金，比例大概在0.5%到1%之间。  多地发展代理商 专设4个接口平台 这个跑分平台犯罪团伙不仅在福建、安徽、湖南、河南等地都发展了代理商及下线码商，还设立了4个接口平台为跑分平台引流，做推广，拉业务，资金流水的规模令人吃惊。 不到一年 非法获利超过三千万 办案人员估算，2019年7月至2020年5月，不到一年时间里，该犯罪团伙非法获利超过三千万。 经侦查，这个犯罪团伙的头目是一个叫王某的福建籍男子，三十多岁，团伙成员都称呼他为“阿宝”。虽然办案人员确定了犯罪团伙的核心人员和组织框架，但要想将其一网打尽并非易事。 而就在池州警方考虑如何对犯罪团伙进行全方位抓捕的同时，办案人员突然发现了一个特殊的情况。 打击力度持续加大 平台难以运转被迫关闭  民警判断，各地公安对网络赌博及附属产业打击力度持续加大，该犯罪团伙成员难以发展下线、运维平台，导致资金量明显下滑。2020年7月底，王某暂时关停了平台，和团伙核心成员陆续回国，等待他们的，是池州警方的全面抓捕。  警方提示：勿为蝇头小利买卖银行卡账户 目前，犯罪嫌疑人王某等人构成帮助信息网络犯罪活动罪，已被批捕，案件正在进一步侦办中。在类似跑分案件中，犯罪嫌疑人大多选择从涉世未深的年轻人手中购买个人信息。 |
