 1200多万元的交易流水中，500多万都是受害人的涉案资金。 今年11月，西安市公安局雁塔分局雁环中路派出所接到断卡行动线索后，对一名叫做张某的男子进行调查，他名下有多张银行卡涉嫌电信诈骗。 警方将张某传唤到案后，其表示这些银行卡是帮朋友刘某办的，如果有钱进账，就把钱转给刘某，并获得相应报酬。警方随即对刘某展开调查。 经过调查，张某、刘某以及刘某的妻子，三人名下共有银行卡19张，其中10张因涉嫌电信诈骗，已被多地公安机关冻结。 警方进一步确认，三人名下的这些银行卡，都参与过电信诈骗团伙的洗钱活动。如果其中一张卡被冻结，他们就会前往别的银行再开户，并且提供给电信诈骗犯罪团伙。 雁环中路派出所民警白恒涛介绍，自2019年10月至今，这些卡的交易流水高达1200多万元。目前，这19张卡已经全部被公安机关冻结，冻结涉案资金大概500余万元，这500余万元大部分都是电信诈骗案件受害人的涉案资金。  12月13日，记者了解到，张某和刘某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法批准逮捕，案件仍在进一步审理中。 一个值得注意的问题是，当前，全国电诈案件持续高发，呈上升趋势。遭遇电信诈骗后，钱一旦汇出，很短的时间里就会在成百上千的账户中进行流转，很难追查。  西安市公安局雁塔分局雁环中路派出所副所长蒋波提醒市民，如果有人以各种理由，购买、租赁、借用你的银行卡、手机卡、U盾等，请你一定不要轻易答应，并且提高警惕，因为如果你将你的银行卡、手机卡、U盾出卖、出租、借给他人，那么至少在五年内，你的微信支付宝用不了，并且个人征信也将受到严重影响，造成严重后果的话，还要为此承担相应的刑事责任。 |
