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近日，经旬阳县公安局高度重视、周密部署、缜密侦查、循线追击，迅速打掉一个电信诈骗团伙，打掉灰色产业链3条，查获犯罪嫌疑人5人，缴获银行卡309张，冻结涉案金额90余万元，串并案件100余起，为“断卡”行动再添战果。 
网上购买彩票，被骗12余万元 10月12日，旬阳县公安局接蜀河镇居民周某报警称，其因轻信他人，通过网络购买彩票被骗12余万元。接报警后，民警立即前往报警人家中了解情况，得知其偶然间在上添加了一名自称“某彩票网站工作人员”的好友，对方称自己可通过“后台数据”分析出中奖号码，并施以小利，引诱受害人在其网站上进行投注。在获取受害人信任，觉得有利可图之后，再次引诱受害人加倍投注，随后关闭网站、拉黑，先后骗走受害人12余万元。 巡线追踪，深挖线索 接报警后，县局党委高度重视，立即成立专案组进行研判追溯。通过对涉案数据进行汇总梳理，发现受害人周某被骗资金悉数流入到湖南籍的刘某银行账户中，民警结合刘某银行卡上的账单特征，进行分析研判，巡线追踪，挖出一个隐藏在广东省佛山市某棚户区内，为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的窝点。 该窝点五名嫌疑人长期在佛山租用居民房，并用持有的大量银行卡进行非法交易，将诈骗团伙诈骗赃款通过该团伙所持银行卡的周转和网络理财平台的投资，变成合法所得。 收网！一锅端！ 
经办案民警缜密工作，掌握该窝点作案手段及活动轨迹后，12月2日，在局党委的统一部署下，和当地警方的大力协助下，专案组一举对该灰色产业链犯罪团伙进行收网。 当场抓获正在实施“洗钱”操作的3名涉案犯罪嫌疑人，对在逃的2名犯罪嫌疑人身份确定并开展网上追逃。现场缴获银行卡309张，U盾87个，U盾解码器8个，作案手机22部，虚假身份证16张。经初查，该团伙长期盘踞于广东省佛山市一带，对所持大量银行卡内账户资金进行流转，后一举打掉其涉案的灰色产业链3条，串并案件100余起，现已查破冻结涉案银行卡金额90余万元。 
12月8日，该团伙犯罪嫌疑人戴某迫于强大的追逃压力，在长沙市坡子街派出所自首。 
经审讯，犯罪嫌疑人均对其多次为电信诈骗团伙提供银行卡的犯罪事实供认不讳。目前，案件仍在进一步深挖中。 |
