 2021年2月8日，黑龙江大庆市林甸县公安局民警在工作中发现有人倒卖银行卡。经前期侦查，该团伙倒卖出去的银行卡资金流水高达上千万元。林甸县公安局立即组织刑警三队和网安大队成立专案组开展侦查。专案组民警抽丝剥茧，循线深挖，通过调取相关证据进行研判分析，锁定了多名涉嫌贩卖“两卡（手机卡和银行卡）”的嫌疑人身份及其落脚点。用短短三天时间在林甸县、大庆市萨尔图区成功抓获罗某的上线刘某，刘某新上线李某，四级上下线嫌疑人共七人，扣押手机35部，pos机9部，u盾11个，银行卡63张，手机卡9张，身份证2张，笔记本电脑2部，对讲机一部。 经审讯，犯罪嫌疑人李某等人对将办理的银行卡邮寄至云南边界，帮助境外电信诈骗犯罪团伙洗钱的犯罪事实供认不讳。目前，林甸县公安局对犯罪嫌疑人李某、刘某、罗某 3人采取刑事强制措施，对其余4人采取惩戒措施，案件正在进一步深挖中。 |
