 阿布扎比，2021 年 7 月 13 日（WAM）- 由UBF总干事Jamal Saleh率领的阿联酋银行联合会（UBF）合规委员会高级代表团与美国财政部首席副助理部长Paul Ahern先生举行了会谈，而讨论与金融犯罪合规有关的问题，并阐述旨在打击洗钱和恐怖主义融资的措施的进展。 代表团与 Ahern 讨论了银行业在非法资金流动（IFF）方面面临的挑战，以及金融机构为简化合规流程和更有效地管理合规风险而采取的措施。 他们还讨论了在阿联酋中央银行的直接监督下，在全国各地的 UBF 成员银行和金融机构的支持和参与下正在开展的广泛的金融部门举措 – 所有这些都是为了提高有效性、效率、问责制和加强内部监督，以帮助阻止洗钱的流动。 与 Jamal Saleh 一起，UBF 团队包括阿联酋 NBD 集团首席合规官 (GCCO) 和 UBF 合规委员会主席 Victor Matafonov，此外还有来自 FAB、ADCB、汇丰银行、Mashreq 银行的 UBF 合规和合规咨询委员会的六名代表，和阿拉伯银行。 贾马尔·萨利赫 (Jamal Saleh) 在评论这一场合时说："阿联酋银行与美国的银行和金融服务同行有着密切和长期的关系，与 Ahern 的会面为我们的成员提供了又一次机会，可以听取双方在关键发展方面的最新进展，审查合规工作的进展，并讨论减少非法资金流动的方法。" 他补充说："即使非法资金流动对全球金融体系的稳定性构成严重威胁，各地的金融机构在应对风险和合规环境方面也面临越来越复杂的问题"。 此外，马塔福诺夫表示，"需要各利益相关者之间加强协调与合作，以阻止洗钱的流动，在我们努力加强我们的成员与其在美国的代理行和合作银行之间的双边金融关系的同时，我们与 Ahern 的会晤对增进我们的理解非常有帮助。" |
