 因为情面不好意思拒绝或是贪图小利，将自己的身份证、银行卡出借、出租或出售，最终可能给自己惹来麻烦。近日，厦门市同安区检察院审查起诉了一起案件。康某把身份证及银行对公账户借给朋友“刷流水”，两个月账户流水高达4840余万元，因其中包含诈骗金额，被依法判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，一审判决现已生效。 涉嫌诈骗 碍于情面加上贪小便宜借身份证帮好友“刷流水” 康某与陈某(另案处理)是多年好友。2019年12月，陈某让康某帮个忙，想借用他的身份证去注册公司、办理营业执照。办成后，再让康某去办理对公银行账户，并承诺这些账户只是用于自己“刷流水”使用，挣钱后会给康某上千元好处费。 康某明知出售、出借和出租公司对公银行账户是违法行为，但碍于好友关系和面子，加上也有贪小便宜和侥幸心理，于是出借了自己的身份证。2020年2月，在办理营业执照后，康某在陈某安排下到银行开办了两个银行企业账户，并将办理的企业账户银行卡及对应的相关资料都交给陈某。 同年4月，警方接到4名被害人报案，说遇到电信网络诈骗，轻信跟着“导师”投资轻松日赚数百元的广告，在指定App投资后均出现亏损或无法提现出账情况，最终资金被骗。警方查明，部分投资资金流向了康某虚假设立的两家公司对公银行账户。同年4月27日，警方将康某抓获归案，侦查后将该案移送同安区检察院审查起诉。 被处刑罚 两个月流水4840余万元涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 经承办检察官审查，短短两个多月里，康某的两个企业银行账户汇入流水共计4840余万元，其中涉及4名被害人的被诈骗金额116万余元。 据康某供认，两家公司的对公银行账户只是以其为法定代表人虚假开户，康某本身并未实际经营。结合被害人报案笔录，可以认定涉案对公银行账户被他人用于实施信息网络犯罪活动。最终，同安区检察院认定，康某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪支付结算帮助，情节严重，以帮助信息网络犯罪活动罪对其提起公诉。同安区法院依法判处康某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，一审判决现已生效。 相关文章： |
