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课上专家会分析股票走势、讲解金融知识等。王某抱着试一试的态度，根据对方提供的网址，进入直播间听课。听课期间，王某按照专家的推荐操作股票，发现股票行情与其所推荐的一致，于是对专家的话深信不疑。后在专家的引导下，王某在一个名为“金投汇”的投资平台注册会员账号，并在该平台购买所谓的“股票”。起初，发现“股票”涨势喜人，王某对该专家越发信任，并在其诱导下不断追加投资。不久之后，平台突然无法登陆，专家也联系不上，王某才发现被骗，随后向公安机关报案。 像王某这样跟着“专家”投资理财被骗的人越来越多。随着报案人数的增多，公安机关开展深入侦查，最终查获了一个盘踞在柬埔寨的特大跨境电信网络诈骗集团。 2019年至2020年年初，赵某、张某（均另案处理）等人出境柬埔寨，组建引流、讲师、业务、直播、洗钱水房等多个团队，形成以赵某、张某为首的诈骗集团，多次组织中国大陆籍人员前往柬埔寨参与诈骗犯罪。 该诈骗集团实行公司化运营，组织内部多层级管理，分工明确。首先，由引流团队通过打电话等方式，以免费授课、推荐股票等为由，将被害人拉进业务团队事先组建的微信群。再由讲师团队在直播平台以传授股票知识、分析股票涨势等方式骗取被害人信任，并适时推出该诈骗集团运营的虚假投资平台。随后，业务团队成员通过控制多个微信号，扮演“讲师”“群内助理”“普通股民”等身份在微信群以及直播间内充当“水军”，按照规定脚本在群内以发言、发截图等方式鼓吹“讲师”炒股水平，诱导被害人到虚假投资平台投资。最后，该诈骗集团通过制造“涨势喜人”的假象诱导被害人增加投资，最终以限制提现、关闭网站等方式达到诈骗目的。 经查，该诈骗集团通过“财付通”“金投汇”“BARNES”“瑞银华宝”等虚假投资平台骗取被害人钱款共计人民币7200余万元。 该案系最高人民检察院、公安部挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗案。该案移送审查起诉后，东阳市人民检察院坚持严的主基调，全面审查证据，严格区分各犯罪嫌疑人的作用、地位，分层分类处理，同时充分贯彻落实宽严相济刑事司法政策，把认罪认罚、追赃挽损工作贯穿案件办理全过程。最终，该案90%以上的被告人均自愿认罪认罚，共退缴赃款270余万元。  |
